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福建省青山纸业股份有限公司八届三十二次监事会决议公告

作者:殷汇新闻   日期:2019-10-24 18:22:52    阅读:3416次

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

福建青山纸业有限公司第八届监事会第三十二次会议于2019年9月23日以书面形式通知,于2019年9月27日下午以通讯方式召开。本次会议应有5名表决监事和5名实际表决监事,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席郑明峰先生主持。通过通信方式审议并通过了以下提案,并作出了以下决议:

一、《关于向中国进出口银行福建省分行申请流动性贷款额度的议案》审议通过

为顺利开展公司结算融资业务,确保公司生产经营资金正常周转,公司向中国进出口银行福建省分行申请营运资金贷款1.5亿元,期限不超过24个月。

监事会认为公司目前的流动资金贷款符合营运资金的实际需求和资本成本控制计划,决策程序符合规定。没有损害中小股东利益的情况。

该法案仍需提交公司2019年的首次特别股东大会审议。

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

二.关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案已经审议通过。

本公司决定于2019年10月16日(星期三)下午14: 30在福州五一北路新都会花园广场16楼公司总部会议室召开2019年第一次临时股东大会。股东大会将由公司董事会召开。

请参阅福建青山纸业有限公司于2019年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布

福建青山纸业有限公司

监狱委员会

2001年9月27日




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