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杭叉集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

作者:殷汇新闻   日期:2019-11-22 13:10:09    阅读:4960次

证券代码:603298证券缩写:杭叉集团公告编号。:2019-055

杭州福克集团有限公司

关于第六届董事会第一次会议决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

杭州福克集团有限公司(以下简称“公司”或“杭州福克集团”)于2019年9月26日通过现场投票方式召开了第六届董事会第一次会议。会议通知于2019年9月26日通过信函发送。有9名董事出席会议,9名实际出席会议。公司的监事和一些高级管理人员出席了会议。会议由董事长赵立民先生主持。与会董事审议了各种提案,并以书面无记名投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二.董事会会议回顾

与会董事表决后,会议听取、审议并通过了以下表决项目:

1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》,为确保董事会有序高效运行,更好地发挥董事会作用,同意选举赵立民先生为公司第六届董事会主席,任期三年,与公司第六届董事会主席任期相同。(附上简历)

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过公司副董事长选举提案

根据《公司法》和《公司章程》,为确保董事会有序高效运行,更好地发挥董事会作用,同意选举陈伟玲女士为公司第六届董事会副主席,任期三年,与公司第六届董事会副主席相同。(附上简历)

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于选举公司董事会成员和专门委员会主席的议案》

为完善公司治理结构,使董事会更好地履行职责,根据《上海证券交易所上市规则》和公司章程的相关规定,董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬评估委员会四个专业委员会。任期三年,与公司第六届董事会任期相同。专业委员会成员和主席名单如下:(简历附后)

战略决策委员会:赵立民(主席)、邱建平和邹李曼

提名委员会:寿健(董事长)、邹李曼、许于正

薪酬与考核委员会:邹李曼(主席)、蔡云峰、许立达

审计委员会:蔡云峰(董事长)、寿建、陈伟玲

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于任命公司总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》,经董事长提名,同意任命赵立民先生为公司总经理,任期三年,与公司第六届董事会相同。(附上简历)

公司独立董事表达了他们一致同意的独立意见。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于任命公司高级管理人员的议案》

为确保公司董事会决议得到有效执行,经公司总经理提名,拟任命以下人员为公司高级管理人员,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。同意聘用公司高级管理人员如下:(简历附后)

许立达先生被任命为公司首席财务官兼首席财务官。

徐于正先生被任命为公司总工程师。

任命陈赛民先生为公司总经理助理;

王国强先生被任命为公司助理总经理兼营销总监。

任命陈伟强先生为公司技术总监;

任命金舒华先生为公司生产董事;

金志豪先生被任命为公司的首席设计师。

任命任海华先生为公司副首席经济学家;

任命李松源先生为公司副总工程师。

任命周苏华女士为公司副总工程师。

6.审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市规则》和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》,经董事会推荐,公司任命陈赛民先生为董事会秘书。任期三年,与公司第六届董事会任期相同。(附上简历)

7.审议通过《关于任命公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》,经董事会推荐,公司任命黄韩明先生为证券代表,协助董事会秘书履行职责。任期三年,与公司第六届董事会任期相同。(附上简历)

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

杭州福克集团有限公司

董事会

2019年9月27日

附件:简历

一、第六届董事会和专门委员会成员简历

1.赵立民,男,1956年10月出生,中国国民,高级经济学家,中国共产党党员。他先后担任杭州叉车总厂调度室副主任、厂长、制造部部长和副总经理。2000年4月至2003年5月,任杭州叉车有限公司总经理;2003年6月至2008年12月,任公司总经理。自2008年12月至今,他自2018年5月起担任本公司董事长兼总经理及本公司党委书记。他现任公司党委书记、董事长兼总经理。

2.陈伟玲,女,1974年1月出生,中国籍,会计师,中国共产党党员。2013年至2016年10月,任杭州工业投资集团有限公司物业管理部部长助理,2016年10月至今,任杭州工业投资集团有限公司资产管理部副部长(2017年10月至2018年9月,任杭州房地产管理(杭州)有限公司副总经理)。他将从2019年5月起担任公司副主席。

3.邱建平,男,1962年1月出生,中国国籍,研究生学历,工程硕士。2008年7月至2011年3月,担任超级巨星科技有限公司董事长兼总裁、超级巨星控股集团有限公司董事长,2011年3月至2017年9月,超级巨星科技有限公司董事长兼总裁、超级巨星控股集团有限公司董事长、浙江航查控股集团有限公司董事长、航查集团有限公司董事,自2017年9月起,担任杭州超级巨星科技有限公司董事长兼总裁。 超级巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭州福克控股集团有限公司董事长、杭州福克集团有限公司董事、浙江郭子机器人技术有限公司董事,自2011年3月起担任公司董事。

4.许立达,男,1963年5月出生,中国国民,经济学家,中国共产党党员。历任杭州叉车厂质量管理员、共青团负责人、生产调度部计划员、综合计划部副科长、制造部副部长、财务计划部副部长、销售部副总经理;2000年4月至2003年5月,任杭州叉车有限公司销售部副总经理兼制造部部长,2003年6月至2008年12月,任公司制造部部长、首席财务官、首席财务官、财务计划部部长兼总监。自2008年12月至今,他一直担任本公司董事、首席财务官及首席财务官。他还曾担任杭州杭叉桥箱有限公司等公司的董事、执行董事和董事长。他目前是该公司的董事、首席财务官和首席财务官。

5.徐峥,女,1984年3月出生,中国国籍,学士学位。2008年7月至2011年3月,担任巨星控股集团有限公司董事长秘书和巨星科技有限公司董事,2011年3月至2017年9月,担任巨星控股集团有限公司董事长秘书、巨星科技有限公司董事、杭叉集团有限公司董事,2017年9月至2018年4月,担任巨星控股集团有限公司董事长秘书。 巨星科技有限公司董事、杭州福克集团有限公司董事、浙江郭子机器人科技有限公司董事,自2018年4月起担任巨星控股集团有限公司董事长办公室主任、巨星科技有限公司董事、杭叉集团有限公司董事、浙江郭子机器人科技有限公司董事,自2011年3月起担任公司董事。

6.徐于正,男,1970年10月出生,中国国籍,学士学位,高级工程师,中国共产党党员,享受国务院政府特殊补贴。1992年7月至2000年2月,先后担任杭州叉车总厂技术员、研究所设计师和副主任设计师。2000年3月至2003年5月,任杭州叉车有限公司研究院总设计师,自2003年6月起,任公司研究院副主任、主任、副总设计师、副总工程师、总工程师,同时兼任郑州陈佳电器有限公司董事,现任公司总工程师。

7.邹李曼,女,1952年9月出生,中国国籍,高级政治工程师,中国共产党党员。自2002年1月起,任杭州宁波经济促进会副秘书长兼办公室主任。自2011年3月起,他一直担任杭州宁波商会秘书长。杭州湾广告传媒有限公司执行董事;自2016年9月以来,他一直担任公司独立董事。

8.寿健,男,1971年10月出生,中国国籍,英国诺丁汉特伦特大学商学院学士、法学学士、公共管理硕士;他于1995年被国家司法部授予律师资格,是中国共产党党员。他在杭州公安局工作,担任法警。自2012年2月起,他一直担任阿里集团诚信部主任,负责企业纪律监督和诚信文化建设。他目前是阿里集团安全部门的高级主管,负责重大风险控制。

9.蔡云峰,男,1978年11月出生,中国国籍,学士学位,土木工程施工员。2002年12月至2013年5月,任杭州江南税务局部门经理副主任。自2013年6月起,他一直担任杭州钟鸣税务局副局长兼局长。自2018年12月起,他还担任杭州尹仲会计师事务所总会计师。

二.高级管理人员简历

1.赵立民:请参考简历(1。第六届董事会和专门委员会成员简历-1)。

2.许立达:请参考简历(1。第六届董事会和专门委员会成员简历-4)。

3.许于正:请参考简历(1。第六届董事会和专门委员会成员简历-6)。

4.陈赛民,男,1966年6月出生,中国国籍,学士学位,高级工程师,高级经济师,上海证券交易所董事会秘书,中国共产党党员。1987年7月至2000年3月,先后担任杭州叉车总厂销售文员、研究所研发设计师、助理工程师、李亢配件销售经理。2000年10月至2003年5月,他先后担任康利配件公司的销售经理、总经理和执行董事。自2003年6月起,担任杭州杭叉李亢叉车配件有限公司执行董事兼总经理、总经理助理、总工程师、董事会秘书及其他子公司执行董事和董事。他目前是公司总经理助理兼董事会秘书。

5.王国强,男,1965年10月出生,中国籍,中国共产党党员。1983年12月至2000年2月,先后担任杭州叉车总厂装配车间工人和调度室调度员。2000年3月至2003年5月,先后担任杭州叉车有限公司调度部调度员、市场部副主任、广州分公司经理;2003年6月至2014年11月,先后担任广州分公司经理、深圳分公司经理、广州杭州叉车有限公司总经理、广州浙江杭州叉车有限公司总经理、公司广东地区经理。自2014年12月起,他一直担任公司总经理助理兼首席营销官,兼任广州浙江杭州叉车有限公司及其他子公司执行董事。目前,他是该公司的助理总经理兼营销总监。

6.陈伟强,男,1959年5月出生,中国国籍,学士学位,高级工程师,中国共产党党员。1982年2月至1984年10月,他担任航空部株洲331厂助理工程师。1984年11月至2000年3月,先后担任杭州叉车总厂助理工程师、质量技术办公室副主任、总装厂副主任、检验部主任。2000年4月至2003年5月,先后担任杭州叉车有限公司制造部部长和技术中心主任,2003年6月至今,先后担任公司技术中心主任、技术质量办公室主任和技术总监。他还是杭州叉车钣金焊接有限公司等子公司的董事,杭州港村传动有限公司副董事长,现任公司技术总监。

7.金华舒,男,1978年12月出生,中国国籍,学士学位,工程硕士,中共党员。2001年8月至2003年5月,他是杭州叉车有限公司制造部的技术员和规划师,自2003年6月起,他一直担任公司制造部的技术员、规划师、助理部长、副部长、部长和生产总监,同时还担任杭州叉车钣金焊接有限公司等子公司的董事长和执行董事。他目前是公司的生产主管。

8.金志豪,男,1964年9月出生,中国国籍,学士学位,高级工程师,享受国务院政府特殊补贴。1985年8月至2000年2月,他先后担任杭州叉车总厂的设计师、总设计师和副厂长。2000年3月至2003年5月,任杭州叉车有限公司研究所副所长,自2003年6月起,任公司研究所副所长、所长、总设计师。公司现任首席设计师。

9.任海华,男,1979年3月出生,中国国籍,学士学位,工程硕士学位,中国共产党党员。2002年8月至2003年5月,任杭州叉车有限公司质量管理部技术员,2003年6月至今,任公司质量管理技术员、厂长助理、综合管理部副部长、部长兼公司副首席经济学家。曾任信息管理办公室主任、人力资源部部长、浙江航查智能科技有限公司董事长兼总经理、合肥汉河智能物流科技有限公司执行董事,现任公司副首席经济学家兼信息管理办公室主任。

10.李松源,男,1977年10月出生,中国国籍,学士学位,工程硕士,中国共产党党员。自2000年8月起,他先后担任公司研究所的设计师、内燃机叉车研究所副所长、重型卡车研究所所长和重型捣固机械研究所所长。他目前是公司的副总工程师。

11.周苏华,女,1964年5月出生,中国国籍,学士学位,高级工程师。1985年8月至2000年3月,任杭州叉车总厂热处理车间技术员兼助理主任。2000年4月至2003年5月,任杭州叉车有限公司热处理厂厂长,2003年6月至今,任热处理厂厂长、技术研究所所长、产品检验部主任、公司副总工程师。他目前是公司的副总工程师。

董事会秘书及证券事务代表简历

1.陈赛民:请参考简历(二)。高级管理人员简历-4)。

2.黄韩明,男,1980年3月出生,中国国籍,大学学历,法学学士,工程硕士,具有上海证券交易所董事会秘书资格,中国共产党党员。自2004年起,他先后担任公司审计师兼法律干事、杭州杭嘉桥纸箱有限公司财务经理、公司证券部工作人员、销售管理部部长助理(营销管理及法律干事)、董事会办公室副主任兼公司法律干事、证券法律部部长、证券事务代表。现任公司董事会办公室副主任、证券法部部长、证券事务代表。

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