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江苏国茂减速机股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议

作者:殷汇新闻   日期:2019-11-17 17:18:13    阅读:4370次

证券代码:603915证券缩写:国茂证券公告编号。:2019-017

江苏国茂减速机有限公司

关于2019年第三次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙前路98号江苏国茂减速机有限公司联合办公楼三楼会议室。

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事长许郭忠先生主持。本次会议的召开、召集、表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有7名现任董事和5名现任董事。耿磊董事因工作原因未能出席本次会议。周旭东主任因工作原因未能出席这次会议。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书、副总经理、财务总监卢一平先生出席了会议。助理总经理孔东华先生、副总经理谭家明先生、副总经理郝建南先生、制造总监杨卫青先生出席了会议。

二.审议法案

(a)对投票法案的累积投票

1.关于选举第二届董事会非独立董事的议案

2.关于选举第二届董事会独立董事的议案

3.关于选举第二届监事会股东代表监事的议案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师事务所(北京)

律师:杨娟和李波

2、。

律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召集程序、出席人员、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.见证律师事务所签署并盖章的法律意见书。

江苏国茂减速机有限公司

2019年9月12日

证券代码:603915证券缩写:国茂证券公告编号。:2019-018

江苏国茂减速机有限公司

关于第二届董事会第一次会议决议的公告

一、董事会会议

江苏国茂减速机有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议将于2019年9月6日以通讯方式通知,并将于2019年9月11日以现场通讯方式召开。会议应有7名董事出席,7名实际出席。会议由董事徐郭忠先生主持,公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开、召集和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.董事会会议回顾

董事会会议达成以下决议:

(一)《关于选举公司第二届董事会主席的议案》审议通过。

同意选举许郭忠先生为公司第二届董事会主席,任期自选举通过之日起至本届董事会任期届满。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》审议通过。

根据《公司法》和《公司章程》,公司董事会选举第二届董事会专门委员会成员如下:

1.董事会战略委员会

主席:许郭忠

成员:徐彬和王小光

2.董事会审计委员会

主席:李·大云

成员:周旭东和卢一平

3.董事会提名委员会

主席:谢飞

成员:周旭东和许郭忠

4.薪酬与评估委员会成员

主席:周旭东

成员:李大云和徐彬

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)《关于任命公司总经理的议案》审议通过。

根据《公司法》和《公司章程》,公司董事会任命徐彬先生为公司总经理。任期自董事会任命之日起至本届董事会任期届满。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

根据公司董事长提名,同意任命卢一平先生为公司董事会秘书,任期自董事会任命之日起至本届董事会任期届满。

根据公司总经理提名,同意任命王小光先生、谭家明先生、郝建南先生、卢一平先生为公司副总经理。任命孔东华先生为公司总经理助理;杨卫青先生被任命为公司首席制造官。卢一平先生被任命为本公司财务总监。上述人员的任期自任命之日起至本届董事会任期届满。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《公司证券代表任命议案》。

同意任命冉彦女士为公司证券事务代表,任期自现任董事会任命之日起至现任董事会任期届满。

附件:受聘人员简历

特此宣布。

江苏国茂减速机有限公司董事会

1.徐彬先生,生于1989年6月,中国国籍,在国外没有永久居留权,并拥有学士学位。自2010年3月起,担任国茂减速机集团有限公司董事,2013年3月至2015年11月,担任常州国茂立德传动设备有限公司执行董事兼经理;2015年12月至2016年9月,担任常州国茂立德传动设备有限公司副经理;自2016年9月起,他一直担任江苏国茂减速机有限公司董事兼总经理

2.卢一平先生,生于1981年12月,中国国籍,无永久居留权,拥有硕士学位。2011年5月至2015年9月,担任常州国茂投资有限公司投资总监;2015年10月至2016年9月,他担任常州国茂立德传动设备有限公司首席财务官;自2016年9月起,担任江苏国茂减速机有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书

3.王小光先生,出生于1980年4月,中国国籍,在国外没有永久居留权,拥有学士学位。常州市第十五届全国人民代表大会代表。2003年7月至2013年12月,担任国茂减速机集团有限公司销售总监助理;2014年1月至2015年11月,担任国茂减速机集团有限公司销售副总经理;2015年12月至2016年9月,担任常州国茂立德传动设备有限公司副总经理;自2016年9月起,他一直担任江苏国茂减速机有限公司董事兼副总经理

4.孔东华先生,生于1979年12月,中国国籍,无永久居留权,并具有大学学位。2002年4月至2007年8月,担任用友软件有限公司常州分公司实施顾问;2007年9月至2011年10月,担任常州金碟软件有限公司顾问;2011年10月至2015年11月,担任国茂减速机集团有限公司总经理助理;2015年12月至2016年9月,担任常州国茂立德传动设备有限公司总经理助理;自2016年9月起,他一直担任江苏国茂减速机有限公司总经理助理

5.谭家明先生,生于1965年2月,中国国籍,在国外没有永久居留权,拥有大学学位,是一名工程师。1985年7月至1998年12月,先后担任中国第十九冶金建设公司机械工程师和副总工程师。1999年2月至2001年12月,任浙江通力减速机有限公司技术部部长;2002年2月至2015年11月,任国茂减速机集团有限公司技术部部长兼副总;2015年12月至2016年9月,担任常州国茂立德传动设备有限公司技术副总经理;自2016年9月起,他一直担任江苏国茂减速机有限公司副总经理

6.郝建南先生,出生于1973年2月,中国国籍,没有在国外的永久居留权,拥有学士学位。1995年7月至2013年12月,任河北唐山爱信齿轮有限公司生产管理部主任;2014年2月至2015年11月,任国茂减速机集团有限公司副总经理;2015年12月至2016年9月,任常州国茂立德传动设备有限公司副总经理兼计划存储部部长。2016年9月至2019年6月,任江苏国茂减速机有限公司仓储部部长,2016年9月至今任江苏国茂减速机有限公司副总经理

7.杨卫青先生,出生于1974年4月,中国国籍,在国外没有永久居留权,拥有学士学位。2001年8月至2013年4月,担任国茂减速机集团有限公司三个部门的制造部长;2013年5月至2015年9月,担任常州国茂立德传动设备有限公司运营经理;2015年10月至2016年9月,担任常州国茂立德传动设备有限公司制造总监;自2016年9月起,他一直担任江苏国茂减速机有限公司制造总监

8.冉彦女士,生于1982年6月,中国国籍,在国外没有永久居留权,并拥有学士学位。2011年12月至2018年5月,任益精光电科技有限公司证券代表,2018年6月至2019年5月,任益精光电科技有限公司董事会秘书,自2019年6月起,在江苏国茂减速机有限公司证券投资部工作

证券代码:603915证券缩写:国茂证券公告编号。:2019-019

江苏国茂减速机有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议的召开

江苏国茂减速机有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议将于2019年9月6日召开,会议将于2019年9月11日在公司会议室举行。会议应有3名监事出席,3名监事实际出席。会议由主管范书英女士主持。本次会议的召开、召集和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.监事会会议综述

监事会会议通过以下决议:

(一)《关于选举公司第二届监事会主席的议案》审议通过。

同意选举范书英女士为公司第二届监事会主席,任期自监事会选举之日起至本届监事会任期届满。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

江苏国茂减速机有限公司监事会

2019年9月12日

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